एक अर्बभन्दा बढीको अवैध हुण्डी कारोबार: ५२ बैंक खाता प्रयोग गर्ने ज्योति शाही पक्राउ (विवरण सहित)

काठमाडौँ, असोज ९ गते । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अवैध हुण्डीमार्फत रु एक अर्ब तीन करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेको अभियोगमा एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका–१३ की ज्योति शाही रहेकी छन्। सिआइबीको टोलीले उनलाई धरानको खैरेनीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले वैधानिक माध्यमबाट पठाएको रकमलाई अनौपचारिक (हुण्डी) माध्यमबाट नेपाल भित्र्याई विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेका बैंक खाताहरूमार्फत कारोबार गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा शाहीले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इटहरीमा दर्ता रहेको ‘शाही मनि ट्रान्सफर’ को नामबाट विभिन्न ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम कारोबार गरेको पाइएको छ। उनले विदेशबाट प्राप्त रकमलाई साना–साना भागमा विभाजन गरी कनेक्ट आईपीएसलगायत डिजिटल माध्यमबाट असम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउने गरेकी थिइन्।

जिल्ला अदालत सुनसरीबाट पक्राउ अनुमति लिई नियन्त्रणमा लिइएकी शाहीमाथि हुण्डीसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

मुख्य विवरण तथा घटना सारसंक्षेप